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岗位名称:助理业务经理(反洗钱及综合管理)
部门:法律与合规部
职位类别:社会招聘
招聘单位:石家庄(筹)
工作地点:石家庄
有效期至:2015-03-23
职责:
1、制定反洗钱年度工作计划、检查方案,并完成检查报告,提出整改建议并监督落实;
2、执行国家及总、分行有关反洗钱政策规章制度,对反洗钱数据报送系统的日常运作进行监控,对可疑交易进行筛选、复核报送,向监管机构和总行报送反洗钱统计报表、信息资料、工作报告等;
3、负责与监管机构、总行的日常联系,跟踪和评估与反洗钱有关的监管意见和监管要求的落实情况;
4、负责组织全辖反洗钱业务的各项培训和宣传工作,配合监管机构和总行对本行履行反洗钱义务情况进行监督和检查;
5、完成上级领导交办的其他工作。
要求:
1、全日制大学本科(含)以上学历;
2、具有2年以上商业银行反洗钱管理、结算管理、运营管理、柜台业务等相关工作经验或1年以上会计、审计类工作经验,有反洗钱工作经验的人员优先;
3、熟悉国家级所在地方的监管政策,熟知反洗钱法,了解反洗钱业务操作专业知识及会计业务等银行相关业务流程,具有一定的反洗钱合规管理敏感性和风险控制意识,能够对反洗钱风险监测的各类问题进行有效识别、总结、归类;
4、具有一定的沟通能力和组织协调能力,以及归纳总结、分析、公文写作能力;
5、符合我行亲属回避相关制度的规定。
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